TRAINING ONLINE TINDAK PIDANA PERBANKAN
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR PEMAHAMAN TINDAK PIDANA PERBANKAN
Tindak pidana di bidang perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Perbankan maupun yang terdapat dalam ketentuan pidana umum ataupun dalam tindak pidana khusus lainnya yang terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan. Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Tindak Pidana Perbankan ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERBANKAN UNTUK PRAKERJA
Dengan mengikuti pelatihan Tindak Pidana Perbankan Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Tindak Pidana Perbankan dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Tindak Pidana Perbankan
MATERI pelatihan pemahaman tindak pidana perbankan online Zoom :
1. Kejahatan Money Laundering
* Pengertian Money Laundering
* Hakekat Money Laundering
* Modus operandi Money Laundering
* Aspek Money Laundering
* Undang-undang Pencucian Uang
* Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010
2. Bank sebagai sarana pencucian uang
* Faktor Bank dijadikan sarana pencucian uang transaksi :
* Hakikat transaksi
* Transaksi tunai
* Transaksi usaha
* Transaksi keuangan yang perlu dicermati
* Transaksi keuangan yang mencurigakan
* Dasar hukum penghentian sementara
* Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
* Customer Due Diligent pemblokiran
* Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang
* Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
3. Hasil Tindak Pidana Pencucian uang
* Tahapan Operasional Money Laundering
* Placement
* Layering
* Integration
* Metode Pencucian Uang
* Transaksi Legal
* Transaksi Jual Beli
* Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
* Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
* Pola pencucian uang di Indonesia
4. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Tindak Pidana Perbankan
METODE pelatihan pencegahan tindak pidana perbankan online Zoom :
Metode Training Tindak Pidana Perbankan dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan penerapan tindak pidana perbankan online Zoom :
Instruktur yang mengajar pelatihan Tindak Pidana Perbankan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Tindak Pidana Perbankan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training Tindak Pidana Perbankan ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Tindak Pidana Perbankan
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan tahun 2022 :
· Batch 1 : 23 – 24 Januari 2022
· Batch 2 : 23 – 24 Februari 2022
· Batch 3 : 8 – 9 Maret 2022
· Batch 4 : 12 – 13 April 2022
· Batch 5 : 18 – 19 Mei 2022
· Batch 6 : 7 – 8 Juni 2022
· Batch 7 : 27 – 28 Juli 2022
· Batch 8 : 23 – 24 Agustus 2022
· Batch 9 : 13 – 14 September 2022
· Batch 10 : 11 – 12 Oktober 2022
· Batch 11 : 9 – 10 November 2022
· Batch 12 : 6 – 7 Desember 2022
· Batch 11 : 9 – 10 November 2022
· Batch 12 : 6 – 7 Desember 2022
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Pelatihan :
· Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
· Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
· Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
· Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
· Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
Investasi Pelatihan tahun 2022 ini :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan di pusat training untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):
· FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
· FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
· Module / Handout
· FREE Flashdisk
· Sertifikat
· FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
· Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
· 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
· FREE Souvenir Exclusive