PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING
PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING DESKRIPSI PENTINGNYA PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING Pelatihan Anti Money Laundering (AML) memiliki peranan yang sangat penting bagi organisasi, khususnya di sektor keuangan dan bisnis yang berisiko tinggi terhadap tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman mengenai konsep, regulasi, dan kewajiban penerapan AML sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelatihan AML membantu meningkatkan kemampuan peserta dalam mengenali pola transaksi mencurigakan, memahami prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD), serta melakukan pelaporan transaksi yang tidak wajar secara tepat dan akurat. Penerapan AML yang efektif tidak hanya melindungi perusahaan dari sanksi hukum dan kerugian finansial, tetapi juga menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Dengan adanya sumber daya manusia yang terlatih dalam AML, organisasi dapat memperkuat sistem pengendalian internal, meminimalkan risiko kejahatan keuangan, serta berkontribusi dalam menciptakan sistem keuangan yang transparan dan berintegritas. TUJUAN PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan modus tindak pencucian uang serta pendanaan terorisme. Membekali peserta dengan pengetahuan regulasi dan kewajiban penerapan Anti Money Laundering sesuai ketentuan yang berlaku. Meningkatkan kemampuan dalam menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD). Mengembangkan keterampilan peserta dalam mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Membantu peserta memahami prosedur pelaporan transaksi mencurigakan dan transaksi keuangan tunai. Meningkatkan kepatuhan organisasi terhadap peraturan AML untuk menghindari sanksi hukum dan risiko reputasi. Mendukung terciptanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pencegahan kejahatan keuangan. OUTLINE MATERI PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING Pengantar Anti Money Laundering (AML) Pengertian dan tujuan AML Dampak pencucian uang terhadap organisasi dan perekonomian Regulasi dan Ketentuan AML Peraturan perundang-undangan terkait AML Kewajiban pelaporan dan sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Konsep dan modus pencucian uang Hubungan AML dan Counter Terrorism Financing (CTF) Prinsip Know Your Customer (KYC) Identifikasi dan verifikasi nasabah Pemantauan profil dan aktivitas nasabah Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) Proses dan tahapan CDD Penerapan EDD pada nasabah berisiko tinggi Manajemen Risiko AML Identifikasi dan penilaian risiko AML Pengendalian dan mitigasi risiko Transaksi Mencurigakan dan Red Flags Indikator transaksi mencurigakan Analisis pola transaksi tidak wajar Pelaporan dan Dokumentasi AML Prosedur pelaporan transaksi mencurigakan Pengelolaan dan penyimpanan dokumen Peran dan Tanggung Jawab dalam Penerapan AML Peran manajemen dan karyawan Fungsi kepatuhan dan pengawasan internal Studi Kasus dan Diskusi Pembahasan kasus pencucian uang Simulasi identifikasi dan pelaporan AML PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING Karyawan lembaga keuangan seperti bank, asuransi, perusahaan pembiayaan, dan pasar modal. Staf kepatuhan (compliance), manajemen risiko, dan pengendalian internal. Auditor internal dan auditor eksternal yang terlibat dalam pemeriksaan kepatuhan AML. Manajer dan pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab atas pengawasan aktivitas keuangan. Staf operasional dan frontliner yang berinteraksi langsung dengan nasabah atau klien. Profesional di sektor non-keuangan berisiko tinggi, seperti properti, perdagangan, dan jasa keuangan lainnya. Manajemen puncak, komite audit, dan dewan pengawas yang perlu memahami risiko dan kewajiban AML. Pemateri/ Trainer Pelatihan di Jakarta Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan di Bandung Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan diseluruh Indonesia Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Jogja Tahun 2026 Januari : 20-21 Januari 2026 Februari : 24-25 Februari 2026 Maret : 05-06 Maret 2026 April : 23-24 April 2026 Mei : 19-20 May 2026 Juni : 23-24 Juni 2026 Juli : 23-24 Juli 2026 Agustus : 27-28 Agustus 2026 September : 15-16 September 2026 Oktober : 20-21 October 2026 November : 17-18 November 2026 Desember : 15-16 December 2026 Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta Investasi Pelatihan terbaik di Bali tahun 2026 ini : Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama): FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara) FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan . Module / Handout FREE Flashdisk Sertifikat FREE Bag or bagpack (Tas Training) Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner FREE Souvenir Exclusive Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.
