TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM

DESKRIPSI TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM

Pelatihan Anti-Money Laundering (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pelatihan ini membantu individu dan organisasi untuk memahami indikasi transaksi yang mencurigakan serta cara melaporkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya pelatihan AML, para profesional di bidang keuangan dapat lebih cepat mengidentifikasi potensi risiko yang dapat merusak reputasi dan stabilitas sistem keuangan. Selain itu, kewajiban untuk menyampaikan LTKM menjadi bagian dari upaya preventif untuk mengurangi potensi penyalahgunaan keuangan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, transparan, dan terhindar dari praktik kriminal yang merugikan.

TUJUAN PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM

Tujuan pelatihan Anti-Money Laundering (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para peserta mengenai bahaya pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta pentingnya peran mereka dalam mencegahnya. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang cara mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pelatihan juga bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan dan individu yang terlibat dalam industri keuangan memiliki kemampuan yang tepat untuk mengelola risiko yang terkait dengan pencucian uang. Dengan pelatihan ini, diharapkan dapat tercipta sistem keuangan yang lebih transparan, aman, dan bebas dari kegiatan ilegal, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sektor keuangan.

LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM

1. Pendahuluan
   • Pengertian Anti-Money Laundering (AML)
   • Pentingnya AML dalam sistem keuangan global
   • Tujuan dan manfaat pelatihan AML
2. Prinsip dan Dasar Hukum AML
   • Regulasi dan peraturan terkait AML di Indonesia dan internasional
   • Undang-Undang dan Peraturan yang mendasari kewajiban AML
   • Institusi yang mengawasi dan menegakkan AML (Otoritas Jasa Keuangan – OJK, PPATK, dll)
3. Pencucian Uang: Pengertian dan Proses
   • Definisi pencucian uang
   • Tahapan pencucian uang: Penempatan, Pemisahan, dan Integrasi
   • Risiko dan dampak pencucian uang terhadap ekonomi dan sistem keuangan
4. Identifikasi dan Deteksi Transaksi Mencurigakan
   • Kriteria dan indikator transaksi yang mencurigakan
   • Alat dan teknik untuk mendeteksi transaksi mencurigakan
   • Studi kasus dan contoh transaksi mencurigakan
5. Penyusunan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
   • Pengertian dan tujuan LTKM
   • Prosedur dan mekanisme pelaporan LTKM
   • Format dan informasi yang harus ada dalam LTKM
   • Batas waktu pelaporan dan sanksi terkait pelaporan yang terlambat atau tidak akurat
6. Due Diligence dan Know Your Customer (KYC)
   • Pentingnya proses KYC dalam mencegah pencucian uang
   • Prosedur dan teknik melakukan verifikasi identitas nasabah
   • Penerapan prinsip due diligence dalam transaksi keuangan
7. Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Keuangan
   • Tanggung jawab lembaga keuangan dalam penerapan AML
   • Pembentukan kebijakan internal dan sistem kontrol AML
   • Pelatihan dan edukasi berkelanjutan bagi karyawan
8. Pengawasan dan Pemantauan AML
   • Proses pemantauan transaksi secara terus-menerus
   • Penggunaan teknologi dan perangkat lunak dalam mendeteksi transaksi mencurigakan
   • Kolaborasi antar lembaga dalam pengawasan dan penegakan hukum
9. Sanksi dan Konsekuensi Pelanggaran AML
   • Sanksi hukum bagi individu dan lembaga keuangan yang melanggar peraturan AML
   • Dampak negatif bagi reputasi lembaga keuangan
   • Penegakan hukum dan peran PPATK dalam pemantauan pelanggaran
10. Studi Kasus dan Diskusi
    • Analisis kasus nyata terkait pencucian uang dan transaksi mencurigakan
    • Diskusi tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi AML dan LTKM
11. Kesimpulan dan Evaluasi
    • Rangkuman materi pelatihan
    • Evaluasi pemahaman peserta melalui tes atau kuis
    • Langkah selanjutnya untuk implementasi kebijakan AML dalam lembaga

PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM

Pegawai Lembaga Keuangan

Bank (frontliner, customer service, analis kredit, dan manajer cabang)

Perusahaan Asuransi (bagian underwriting, klaim, dan manajemen risiko)

Perusahaan Pembiayaan dan Leasing (termasuk staf yang berurusan dengan aplikasi pinjaman)

Lembaga Keuangan Non-Bank (termasuk lembaga yang menyediakan layanan transfer uang atau pengiriman uang internasional)

Petugas Compliance (Kepatuhan)

Karyawan yang bertanggung jawab terhadap implementasi dan pengawasan kebijakan kepatuhan di lembaga keuangan atau perusahaan.

Audit Internal dan Eksternal

Auditor yang melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kepatuhan lembaga keuangan terhadap regulasi AML dan LTKM.

Manajemen Risiko

Staf yang bertanggung jawab dalam menilai dan mengelola risiko terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Petugas Investigasi dan Penegakan Hukum

Anggota polisi, jaksa, atau aparat hukum lainnya yang terlibat dalam investigasi kasus pencucian uang dan kejahatan terkait.

Penyedia Layanan Keuangan Digital

Penyedia layanan fintech, e-wallet, dan platform pembayaran digital yang juga wajib mematuhi regulasi AML.

Konsultan Keuangan dan Hukum

Profesional yang memberikan nasihat terkait kepatuhan, regulasi, dan risiko hukum yang berhubungan dengan AML dan LTKM.

Penyedia Jasa Perantara Keuangan

Pengacara, akuntan, dan notaris yang bekerja dengan transaksi keuangan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan sesuai dengan regulasi AML.

Pemerintah dan Regulator

Pegawai pemerintah yang bekerja di lembaga yang mengawasi atau membuat kebijakan terkait keuangan dan kepatuhan, seperti OJK, PPATK, dan Bank Indonesia.

Pelaku Industri lain yang Terlibat dalam Transaksi Keuangan

Perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan dana, pasar modal, atau kegiatan yang berhubungan dengan transaksi besar yang mungkin berisiko tinggi terkait pencucian uang.

Pemateri/ Trainer Pelatihan Anti Money Laundering (Aml) Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Ltkm

Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.

Metode Pelatihan Deteksi Transaksi Mencurigakan

Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

Lokasi Pelatihan Laporan Transaksi Keuangan

Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.

Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026

Januari : 16-17 Januari 2026
Februari : 13-14 Februari 2026
Maret : 5-6 Maret 2026
April : 24-25 April 2026
Mei : 21-22 Mei 2026
Juni : 11-12 Juni 2026
Juli : 16-17 Juli 2026
Agustus : 20-21 Agustus 2026
September : 17-18 September 2026
Oktober : 8-9 Oktober 2026
November : 12-13 November 2026
Desember : 17-18 Desember 2026

Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami.

Investasi Training Laporan Transaksi Keuangan Offline tahun 2026 ini :

Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 :

1. Jakarta : Rp7.500.000,-
2. Bandung : Rp7.500.000,-
3. Jogja : Rp7.000.000,-
4. Surabaya : Rp7.500.000,
5. Bali : Rp8.500.000,-
6. Lombok: Rp9.500.000,-
7. Batam : Rp9.500.000,-
8. Malang : Rp7.500.000,-

Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.